Referatul procurorilor în dosarul Nordis are mai multe discuţii șocante între parteneri din cadrul gupului, însă şi între angajaţi.

Una dintre stenogramele incluse în dosar surprinde o discuţie între doi dintre parteneri, unul spunând că vorbește cu ” clienţii fericiţi”. .Replica celuilalt este: ”Foarte bine, că le-aţi promis…avioane”.

”Discutăm cu clienţii fericiţi”, spune unul dintre parteneri, celălalt afirmând ”Foarte bine, că le-aţi promis…avioane”.

Răspunsul primit este: ”Păi aşa s-au făcut banii”, urmat de pecizarea: ”Banii care au construit aici”. ”Au fost odată nişte bani”.

”A fost o vreme”, zice intelocutorul.

Anchetatorii evidențiază că unul diintre acţionari îi reproşa altuia că nu ştie cum să racoleze, abordeze noi clienţi sau să îi liniştească pe cei nemulţumiţi.

”Toţi clienţii care au venit, toţi mi-au zis aceeaşi chestie, existenţi mă refer, în fiecare lună spunem că luna viitoare şi s-au săturat de chestia asta”, ma afirma el.

Unsprezece persoane au fost reţinute în dosarul Nordis, au anunţat, marţi, procurorii DIICOT, printre acestea aflându-se fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă.

Acestea au fost duse, marţi după-amiază, la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, alte două persoane sunt anchetate în acest dosar sub control judiciar. În urma percheziţiilor, procurorii au ridicat peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor, sume de bani, însă şi obiecte de lux, printre care ceasuri, bijuterii şi genţi.

Acuzaţiile grave, respectiv constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.